Житель Северного Техаса отправляется в федеральную тюрьму, а более 90 экзотических автомобилей, приобретенных в рамках его мошеннической схемы, будут проданы для возмещения ущерба пострадавшим.
1 октября Клейтон Ллойд Айли из города Стивенвилл был приговорен к 13 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием средств электронной связи и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах; об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры США по Северному округу штата Техас. В июне Айли признал вину по обоим пунктам обвинения.
В рамках сделки со следствием Айли согласился на конфискацию более 90 экзотических коллекционных автомобилей, приобретенных на средства, полученные преступным путем. Федеральные следователи уже изъяли часть этих машин; они будут проданы, а вырученные средства пойдут на выплату компенсаций пострадавшим.
После того как в июне Айли признал вину, а в октябре был вынесен приговор, федеральные власти опубликовали список изъятых по этому делу транспортных средств. В него, в частности, вошли Lamborghini Aventador (2012 г.в.), Ferrari 488 (2016 г.в.), BMY M923A (1990 г.в.), Humvee (1989 г.в.) и Pontiac Firebird (1968 г.в.).
Согласно материалам суда, Айли руководил фирмой Clayton Texas Legacy Insurance Group LLC — страховым брокером, базирующимся в Cross Plains. Компания предлагала полисы страхования жилья, автомобилей, жизни, здоровья, сельскохозяйственных угодий и коммерческих объектов.
В период с января 2020 года по май 2026 года Айли использовал для проведения финансовых операций холдинговую компанию Texas Legacy Holdings and Enterprises LLC, а также фирму Spartan Global Security LLC, действовавшую под коммерческим наименованием Black Eagle PMC. Spartan Global позиционировала себя как поставщик услуг в сфере частной, коммерческой и корпоративной безопасности, а также как частная военная компания.
По данным обвинения, Айли обещал инвесторам доступ к несуществующей программе кредитования с государственной поддержкой, а более 2 миллионов долларов присвоил и потратил на личные нужды. Кроме того, он принимал от клиентов страховые взносы, не оформляя при этом соответствующие полисы, и использовал их персональные данные для получения кредитных карт, расходуя средства на себя и на покупку коллекционных автомобилей.
Расследование проводилось силами отделения ФБР в Форт-Уэрте, Техасских рейнджеров, Департамента общественной безопасности штата Техас и Департамента полиции города Стивенвилл.
Оставьте первый комментарий